董事會祕書工作總結和計劃2篇精益求精：董事會祕書工作總結與未來計劃

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本文簡要總結了董事會祕書在過去一年中的工作情況，並提出未來一年的工作計劃。董事會祕書是公司的關鍵崗位之一，負責協助董事會開展會議、管理決策和文件等方面的工作，以保障公司的正常運作。

第1篇

董事會辦公室工作總結董事會辦公室由原董事會辦公室和企業管理與政策研究處合併而成，川煤集團成立以來，董事會辦公室適應新形勢、新任務的變化要求，圍繞企業改革、發展和穩定，認真履行處室工作職責，不斷加強處室自身建設，較好地完成了集團公司交辦的各項任務。

一、參與建立健全公司的管理體制及運行機制。按照規範的公司製法人治理結構，負責主持董事會日常工作，參與理順了集團公司和分、子公司的關係，集團公司行使資產經營、投資決策、利潤分配的職能，子公司在母公司的統一規劃和部署下，在全部法人財產權的範圍內自主開展經營活動，分公司在授權範圍內開展經營。同時，近兩年來，董事會辦公室根據公司領導要求，圍繞企業管理體制及運行機制，對各級單位企業基礎管理現狀進行系統的調查瞭解；組織參與了公司歷次事關生產、安全、經營、生活後勤、企業文化等內容的檢查、考核和調研；負責集團公司項目管理辦公室各項日常工作；負責對各級政府出台的各項經濟政策、產業動態及產業政策和公司發展戰略的研究，定期編制《管理信息》供領導決策；同時適時提出公司改革發展的意見和建議，近年來承擔瞭如公司生活後勤剝離方案、公司辦社會職能移交剝離等部分改革方案的制定。完成了如公司2006年經營檢查考核報告、煤機產業鏈考察報告、xx國債自查報告等大量調查報告的編制，為領導決策發揮了一定的參考作用。

二、參與企業制度建設。董辦組織參與了公司經營、管理、組織等各項制度的制定工作，全過程指導二級單位進行各項管理制度的制定和彙編，完成了集團公司機關處室崗位職責的編制，制定了集團公司合同管理辦法，工商年檢管理辦法、法律事務管理辦法等一系列管理制度。

三、參與企業改革改制。參與了集團公司近年來部分改革發展方案的制定工作。如2005年參與了全集團公司實現崗位績效工資制，參與了職工全員競爭上崗和幹部公開競聘制度的制定，僅2005年新招聘69名處級幹部，壓縮減少處級管理部門和二級單位13個，二級單位共壓縮減少管理科室70個，減少科級基層單位17個；2006年參與了集團公司主輔分離工作，組織編寫了《xx集團公司分離生活後勤工作方案》。按方案，2006年公司成立生活後勤服務中心，對四礦、精煤公司和機關等六個單位生活後勤實行了內部試點剝離，成立了六個生活服務分中心，實行內部市場化運作，獨立核算、獨立考核。同時，指導各二級單位成立民用水電管理所，參照地區的同類價格按市場化收費，推進了水電專業化管理。

四、負責企業發展規劃。董事會辦公室承擔公司中長期發展戰略、規劃的研究與編制工作。近兩年來，董辦通過對企業發展環境的綜合分析，結合企業實際，制定了一系列企業中長期發展規劃。主要包括：

（1）2005年11月，完成了《xx（集團）公司2006——2010年發展規劃和2020年遠景展望》的編制工作，提出了集團公司十一五發展目標、任務及各項保障措施，2007年，根據川煤集團建設百億企業的要求，董辦對十一五發展目標、措施、任務進行了相應的分析、論

證和調整，制定了《xx公司關於調整十一五發展目標的意見》，提出了在十一五期間xx公司將圍繞建設以煤炭生產、加工為主，煤基多元產業協調發展的實力雄厚、結構優化、制度完善、環境優美、職工富裕的具有南方特色的安全高效礦井目標，突出發展煤炭主業，大力發展循環經濟。到2010年，銷售收入確保30億元，力爭35億元以上，實現到2010年比2006年翻一番目標。（2）2005年8月以後，董辦着手進行xx公司公司循環經濟發展規劃及實施方案的研究與編制，通過為期三個月的考察、學習，在對集團公司循環經濟發展現狀、環境、條件作了系統分析，制定了《xx公司循環經濟發展規劃》及《xx公司循環經濟實施方案》，2006年4月順利通過四川省經委組織的專家評審，公司成為四川省首批循環經濟試點單位。（3）與復旦大學經管學院合作進行公司人力資源規劃的研究與編制工作，收集了公司歷年經濟與員工隊伍基礎資料，完成了對公司所有二級單位的相關人員的調查摸底。制定完成了集團公司人才資源發展規劃，在取得預期效果的基礎上，繼續與復旦合作進行了公司人力資源管理精細化研究。（4）根據公司各項中長期規劃，主要完成了十一五公司經營業務調整方案、企業文化建設發展綱要、企業形象識別系統（cis）方案等公司部分職能發展規劃、方案的制定。（5）進行了公司煤基產業鏈各項目的前期論證和規劃編制工作，主要完成了電冶一期工程續建、電廠粉煤灰綜合利用、煤矸石磚生產線技改擴能、2×300mw煤矸石電廠的前期項目建議書的編制。篇二：董事會祕書述職報告

本人***，現為公司董事會祕書。今年年初，感謝公司對我的培養和信任，從辦公室主任崗位調至董事會祕書崗位。一年的工作，使我對董事會祕書工作有了更加深刻的認識。我的主要職責有：

一是服務公司股代會、董事會，為董事會工作提供參謀意見。協助總經辦工作。二是根據董事會工作安排，落實股東大會、股代會、董事會的會議組織、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件；三是落實好制度修改工作。四是協助董事長、副董事長及各位董事處理董事會的日常工作和在行使職權時切實履行公司章程及其他有關規定;五是協調和配合董事會、監事會和總經辦之間的工作聯繫;六是接待來訪，回答諮詢。

對照以上職責，現將本人2011年工作情況述職如下，請各位予以評議：

（一）盡職責，認真履行本職工作。作為董事會祕書，認真服務好股代會、董事會，配合好總經辦工作，盡力做好董事會的“參謀員、信息員、宣傳員和服務員”。一是協助董事會處理日常事務，完成董事會交給的各項工作任務。二是密切聯繫公司董事會、監事會和總經辦工作，及時傳達貫徹政府部門有關政策和公司董事會有關文件精神和要求，反饋公司相關部門的意見。三是根據董事會安排，落實股東代表大會8次和董事會會議65餘次，擬定股代會決議9份，董事會紀要16份。四是積極做好有關對外接待和來訪，協助辦公室外事接待工作。五是做好信息收集和檔案整理工作，為董事會決策提供參考依據和備查。六是積極配合做好企業文化的建設，配合辦公室做好對外宣傳、媒體銜接工作。

（二）抓核心，高效完成重點工作。今年在董事會領導下主要落實制度修訂、換屆選舉和起草第二屆工作報告文字稿三項重點工作。一是根據董事會安排，特別是在董事長和總經理的指導下，具體執行《基本制度》文字修訂工作。將一些與實際操作不一致的制度條文進行了修訂；在實際工作中新產生的一些問題和具體工作要求，在制度中予以明確和完善；新修改的基本制度經董事會集體研究並報股代會審議通過。二是根據董事會統一安排，認真落實和執行換屆工作，落實了換屆工作有關文件的文字稿起草，落實和執行會議的組織工作。三是做好第二屆工作報告文字起草工作。彙集公司所有高管和中層幹部的聰明才智，努力體現公司董事會發展思路，做好第二屆工作總結和第三屆工作方針的文字稿起草。

二、存在的不足。回顧一年來的工作，工作結果和自身水平與公司發展和董事會要求仍存在差距。主要表現在：一是理論知識和實踐能力有待於進一步提高;二是工作中積極主動性不夠，沒有達到董事長提出的積極主動工作的要求；三是個人工作能力和業務水平有待加強，在把握全局高度、細緻性和縝密性等方面還不夠；四是個人修為和為人處事方式有待進一步提高。對這些問題，我將在今後的工作中認真-23-篇三：董事會辦公室2009年度工作總結

首先對公司領導、總部其他部門、事業部、二級集團給予董事會辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝！2009年是“中國建築”發展史上的里程碑，7月29日，隨着國資委邵寧副主任和孫文傑董事長共同敲響開市鑼聲，“中國建築”敲開了期盼已久的資本市場的大門，幾代中建人的夢想終於成為了現實。作為伴隨中建股份公司改制上市而新成立的部門董事會辦公室，我們經歷了這一艱辛的奮鬥過程，也共同見證了這一激動人心的歷史時刻。公司上市以後，董辦立即全力投入到資本市場的運作中，憑藉充分的思想準備和工作準備，快速適應了上市後的各種新情況、新要求，努力維護了公司股價的穩定，在投資者當中很快樹立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項年度任務。“中國建築”也以其在資本市場的突出表現和評價，作為大盤藍籌的代表，上市後僅4個月就榮獲了中國證券市場2009年年會頒發的“上市公司金鼎獎”。

一年來，董辦在各位董事的指導和支持下，按照上市公司的要求，結合公司實際，既規範運作又積極探索創新，主要圍繞推進公司上市和應對資本市場兩個中心工作，在以下五個方面開展了日常業務。

對於公司上市工作來講，09年是壓力更沉重的一年。本來應在08年完成的各項工作，都壓到了09年，而且必須完成，沒有退路。三年的整體重組改制，已給公司的各項工作帶來了諸多困難，也產生了更多希望。但是，我國資本市場能否恢復股市融資功能，不是一家公司的力量所能左右的。對於董辦來講，新的上市工作第一個目標就是，期盼ipo重啟的同時，做好自身各項準備工作。

（一）恢復ipo前的各項工作 1.完善上報文件 09年是公司整體上市的決戰年。董辦針對公司的財務及生產經營情況，牽頭組織對招股説明書等申報上市需要的所有文件進行了梳理和補充。按照證監會要求，董辦組織中介機構及時完成了《關於房地產業務相關存貨減值準備計提情況的意見》、《公司股東無外資背景、募投無境外投資計劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況説明》《、“中國建築”及其關聯方、保薦人中金公司及其關聯方的關聯關係的説明》等上報文件。董祕還組織中介機構，會同其他部門相關領導召開專門會議，研究公司通過發審會審核後的期後監管及封卷工作。

按照上報上市文件的規定程序，董辦還細緻策劃並準備董事會和股東大會，使公司財務報表於3月28日通過董事會審計委員會的審核，3月29日公司董事會、監事會審議通過，4月2日股東大會審議通過。4月3日，公司全套上市申報文件重新

2.繼續做好對接證監會的工作 08年對接證監會的工作很困難，大勢壓人。09年更難，與其説對接證監會，不如説是影響證監會，我們在工作中感到大市很難回到3000點，也就是股市停發的點位，如果回不到這個點位，恢復ipo就缺乏依據。這樣我們對證監會的工作重點就是做説服工作，在修改發行制度方面下功夫。無論是對處長、處員，還是對發行部主任、副主任，我們都非常耐心地説明道理：發行制度不改革，就找不到重啟ipo的理由；發行制度不改革，停發前的中國股市各種弊端就不可能從根本上解決。這方面董祕組織中金從專業服務的角度發揮了很大的作用。重大的轉變是在兩會期間，總理工作報告對資本市場提出明確要求：推進資本市場改革。尚福林主席也在兩會期間首次提出，實行發行制度改革，堅持市場化定價機制，防止二級市場過渡炒作和維護小股民利益的問題。3.及時處理上市道路上的各種障礙

第一個障礙是，中期票據發行以後，需按要求進行信息披露，而按上市申報要求，公司處於靜默期，不能對外披露任何信息。我們通過做證監會業務負責人的工作，增進了他們的理解，使兩項工作並行不悖。

第二個障礙是，世行由於菲律賓項目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負面影響不僅是在國內資本市場，而且是

國際性的負面影響。孫總1月16日及時召開會議，董辦按照要求，首先在資本市場做好各項解釋工作，清除世行一事的負面影響。

第三個障礙是，證監會擔心大盤股拖累市場走勢。為此，我們積極為證監會提供各種分析材料，充分論證、説明大盤上市的積極作用。4月21日董辦經辦了孫總就此專題向證監會尚福林主席的致信，表明中建的行業特性，以及中國建築作為大盤藍籌，對新股發行重啟的正面作用。

（二）發行上市準備工作 2009年兩會以後，證監會經過一段時間的準備，於5月底、6月初推出《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見（徵求意見稿）》，6月10日正式實施，與此同時，我們發揮自身力量，與潤言一道為股市發行制度改革增加輿論氣氛。6月18日開啟新股發行制度改革後a股市場ipo第一單，“中國建築”終於撥雲見日，上市工作進入各項實戰準備階段。我們對上市前期工作進行了周密安排，董辦設立以來的各項準備工作也在股份公司上市實戰的整個過程中經受了全面的檢驗。1.路演材料的準備針對證監會推出的《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見（徵求意見稿）》，董辦組織中介機構進行了深入研究，進而完善了公司上市發行方案。董辦對路演ppt演示稿、路演宣傳片解説詞、路演演講詞、路演推介內容和公司投資價

值報告等路演材料又全面進行了修改和完善，為上市路演做好了充分準備。董祕為路演工作還專門準備了“路演活動若干疑難問題”簡要答題。5月22日，孫總主持召開上市工作會議，研究落實上市發行方案、投價報告、路演講稿、宣傳短片等內容。同時，5月25日，召開總公司上市領導小組會議，彙報工作，落實發行制度改革後的各項任務，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。6月份的一個月時間裏，上市辦共召開了6次會議，反覆認真研究路演模擬問答、路演數據表、投價報告修改等內容。2.針對資本市場的準備 6月19日，國家出台了國有股轉持方案。董辦立即啟動工作機制。根據有關規定，股份公司發行ａ股並上市後，中建總公司以及其他三家發起人股東按各自比例共劃轉發行總股數120億股的10％，即12億股給全國社會保障基金理事會。董辦牽頭以最快的時間在登記公司辦理完成劃轉社保基金股份的事宜，得到了證監會等監管部門的好評。

董辦和中介機構人員還專程赴上海，與上交所上市發行部相關領導進行會談，討論公司發行上市的前期準備工作。董祕帶領董辦人員數次通過多種渠道，瞭解基金公司、證券公司等機構投資者對股份公司上市有關情況的看法，為上市推介做好準備。3.路演後勤工作的準備篇四：董事會辦公室2010工作總結

董事會辦公室2010年工作總結 2010年，董事會辦公室在董事長的領導下，圍繞公司的生產經營工作，嚴格管理，求真務實，高效運轉，盡職盡責，較好地發揮了辦公室承上啟下、聯繫左右、協調各方的紐帶作用，各方面的工作均有條不紊的進行。現將一年來的工作總結如下：

一、順利完成了公司董事會三屆三次會議和公司2009年股東大會的召開。這兩次會議能否圓滿完成，各項議題能否順利通過，將對公司今年的生產經營工作起着舉足輕重的作用。因此，董事辦全力以赴，精心組織，周密安排，做好了會前、會中、會後等各項工作，使會議得以順利完成。一是會前及時、準確地將會議時間、地點、會議議程通知到每一位股東及董、監事；二是完成了會議期間的有關材料的收集準備工作，並經反覆修改、審核；三是搞好了會務工作；四是會後將股東年會、董事會決議及時送到公司各股東及董事、監事手中，並將會議精神貫徹落實到公司各部門。

二、完成了股份分紅派現工作。 2009年度股東大會審議並通過了《2009年度利潤分配方案》，根據《公司章程》的規定，本着回報投資者的原則，公司實施股份分紅。本次分紅以2009年度末總股本8,萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含税），共計分配股利8,555,元，佔本次可分配利潤的%，餘額1,953,元結轉下一年度。

三、完成了公司增資擴股工作，並進行了出資證明書發放工作。 2009年度股東大會審議並通過了《關於增資擴股的議案》，公司決定增加註冊資本，使總股本從萬增加到1億，以每股價格1元人民幣增資擴股，以現金出資，共需出資金額萬元人民幣；

現已完成增資擴股工作，股東增加到166位，總股本一億股，並進行了出資證明書發放工作。

四、認真抓好辦公室的日常事務工作，當好董事長的參謀助手。

董事會辦公室根據工作職責，充分發揮職能作用，盡職盡責地協助董事長做好各項工作。一是定期不定期地到公司各部門瞭解生產經營情況，為董事長提供

決策依據；二是及時向各董事、監事通報公司的生產經營管理情況，並做好溝通協調工作，以取得各位董事、監事對公司生產經營活動的理解和支持；三是徵求、彙總各董事、監事的意見，形成有價值的信息及時向董事長彙報；四是做好董事會辦公室文件和有關材料的起草、印發工作，並收集、整理有關文件、材料，做好立卷、歸檔工作；五是貫徹執行董事會決議，督促、檢查決議的執行情況，並及時向董事長彙報；六是遵守公司章程，嚴格按公司章程辦事，自覺維護公司利益，做到有所為有所不為。

五、積極配合各部門做好公司內外的協調工作，並完成領導交辦的其它任務。

1、需加強自身管理和作風建設，認真堅持學習公司制度，進一步提高員工的業務素質，更好的與各部門相互支持，密切配合；

2、進一步加強政策理論的學習，加強對資本市場的研究，對國家的經濟政策要敏鋭，從而為公司的發展出點子，想辦法；

3、需加強業務知識的學習，進一步提高自身的業務水平，提高工作效率和辦事能力。

1、在董事長的領導下，加強對《公司法》、《公司章程》的學習，以進一步提高辦公室人員的業務素質。

2、及時瞭解公司和二級單位的生產經營情況，更好地起到董事長的參謀和助手作用。

3、進一步加強與各股東的協調、聯繫，以獲得各股東對公司的生產經營活動的理解和支持。

五、部門建設工作作為上市公司，董辦的工作職責有其規定性要求，一般來説最基本的是三項職能：董事會事務、投資者關係管理和信息披露。同時還應遵循股份公司內部管理規定，完成好相關職責和工作任務。董辦在經辦各項業務的同時，還特別注重基礎性建設工作的打造。上市後馬上編制了《股份公司上市後董辦對接資本市場主要工作表》，相關工作清晰有序、一目瞭然；對《投資者問答（400問）》的撰寫和更新，足以覆蓋與所有投資者溝通的全過程；董辦還編制了《董事會會議議題和執行情況一覽表》、《董事長辦公會議議題和執行情況一覽表》等，有利於隨時掌握審議議題的內容、要點、評審結果以及參會人員等全面信息，目的是促進會議決定的落實和檢查。正是有了這些基礎性工作的支撐，董辦才能在上市後迅速就位，較快地實現了與資本市場的全面對接。2009年，貫穿全年的基礎性建設工作有：第一，對健全和完善公司內部制度以及管理工作提出建議董辦的制度建設主要分兩個方面，一方面是有參照的，按照公司法、證券法和監管機構的要求，在中介機構的輔導下，隨着上市工作，完成了一些制度，董辦發揮了重要作用；另一方面是沒有輔導、沒有經驗，隨着工作實踐和內部管理的需要，必須要制定的業務制度。

股份公司運行近兩年時間了，公司治理的制度性文件亦經過了近兩年的實踐檢驗。加之，當初為滿足上市要求而製作的文件

內容，確實有一些欠討論、欠研究的地方。我們認為有必要進行一次修改、完善和增補。但是，制度性文件內容的修改既有系統性問題，又有程序性問題。因此，董祕提出了三個建議方案，其中第二項建議方案得到了三位主要領導的認同和批示，即對個別文件個別內容進行修改。考慮到修改整體制度性文件，涉及面寬、耗費時間長，也有一定難度，所以建議僅對迫切性強的部分文件和內容進行修改。這樣影響面不會太寬，儘量避免涉及《公司章程》的內容。主要需修改的有《董事會議事規則》、《總經理工作制度》、《投資管理制度》等文件的部分內容，將功夫花在制定董事會授權規則和監督執行方面，是一種比較適宜的做法。

董辦按照上市公司信息披露制度要求，提出《公司網站信息披露原則》供公司網站管理部門工作中參考，並對其他部門制定的《會議管理制度》等5個制度性文件提出了修改建議。

德勤每年在公司的年度財務決算報告中，都提出了很清晰、很深刻的“管理層建議”，我們感到這些建議應該回饋於強化公司的內部管理，今年4月9日，董祕與德勤相關業務人員進入了座談，尋求落實德勤提出的“管理層建議”的有效渠道，以幫助公司改進管理。

其一是加強與監管層面的溝通。同外部監管機構等政府部門的溝通是董辦工作的重要內容之一。上市成功後，孟慶禹董祕聯繫安排並陪同孫文傑董事長赴證監會和國資委進行了答謝；就國際金融危機對企業的影響、央視配樓大火與公司的關係等事宜及時向證監會和交易商協會彙報；9月14日，孫文傑董事長、易軍總裁、曾肇河副總裁、孟慶禹董祕在董辦的安排下前往北京證監局，進行上市公司首次約見談話，正式建立起北京證監局對中國建築的監管關係。此後按照北京證監局的工作要求，董辦完成了回答問訊函、公司內部控制情況調查問卷答覆、公司介紹和公司董監高人員持有本公司股票變動情況自查及整改情況統計、對10月已經核查的董監高人員持有本公司股票情況形成正式自查報告並經公司董事簽署、從9月15日-10月15日國慶、中秋期間公司維穩情況每日零風險報告等，都按時報送了北京證監局。上市後，董辦經過申請，中國建築現已成為北京市上市公司協會會員。

宜和上市後的信息披露監管事宜，就公司各項業務的具體披露方式進行有益商討，為公司爭取了相對寬鬆的監管環境。

其二是加強與股東、董事和高管的溝通。在做好董事會事務的同時，董辦還呈送徵求意見、彙報和通報等事項達110餘項，主要包括髮行上市期間董監高申購新股有關事宜、上市情況通報、董事長辦公會研究討論的投資項目及説明性文件、上報國資委《2009年全面風險管理報告》、二級單位董事和監事會主席調整、總經理辦公會議紀要、董事長辦公會議紀要、中海中標上海長風地塊以及央視配樓着火事件、中海地產重慶項目滲水事件、八局東莞安全事故、迪拜危機等等，並將“董監高買賣本公司股票的相關規定”彙編成冊，呈報各位領導在工作中參考。經過溝通和彙報，股東單位、外部董事和監事對公司一年來發生的重大事項瞭如指掌。董辦還非常重視外部董事調研工作，年初王文澤、車書劍董事在公司王祥明副總裁、孟慶禹董祕的陪同下參觀了央視新址項目；4月14-19日，鍾瑞明董事在美國公務期間，專門到中建美國有限公司進行工作考察，聽取了美國公司負責人的工作彙報，並參觀了部分在施項目；利用公司上市掛牌契機，董辦安排各位董事參觀了上海環球金融中心；9月26至27日，王文澤、鍾瑞明董事在公司副總裁邵繼江、董祕孟慶禹的陪同下，前往公司哈大項目視察，並親切慰問廣大一線員工，送上節日禮物。

其三是加強與部門、二級單位的溝通。董辦在做好自身工作的同時，時刻在加強與其他部門的配合工作。本年度，先後派員參與了學習實踐科學發展觀活動、上市儀式、上市總結大會和慶典活動籌備工作、《內部控制手冊》業務流程編制工作等。孟慶禹董祕還應邀赴五局、七局、八局介紹了市值管理、上市公司運行、公司治理結構等有關情況。董辦各項工作的開展，得益於公司領導的正確指導，更得益於總部部門、事業部和各下屬單位的大力支持，在此，我們表示最誠摯的感謝！

加強對資本市場的研究、隨時掌握政策動向，是董辦的工作任務之一。今年以來，董辦總計完成了100多項分析研究工作。其中，常規成果有每月股東名冊變化情況分析、股價波動超過3%的市場分析、同行業上市公司對比等。重點成果有：起草了《站在戰略的高度上認識市值管理》，作為董事會發展戰略專題研討會的會議文件印發；《資本市場對公司09年、10年業績的預期分析》孫總指示呈報董監高參閲；對所有上市公司分紅的總篇五：董事會祕書述職報告 2014年述職報告尊敬的領導：本人現為公司證券事務代表。一年的工作，使我對證券事務代表工作有了更加深刻的認識。我的主要職責有：一是負責公司在股轉系統的信息披露事務工作。二是根據董事會工作安排，落實董事會、股東大會、監事會的會議組織與籌備、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關材料和文件；三是負責公司投資者關係管理和股權轉讓等工作。四是接待投資者來訪，回答諮詢。

對照以上職責，現將本人2014年工作情況述職如下，請各位予以評議：

盡職責，認真履行本職工作。作為證券事務代表，認真盡力做好本職工作。

一是信息披露方面，2014年通過股轉系統平台，發佈公告共29條，其中包括2013年年度報告一份，2014年半年報一份。在股轉系統公司電子公告平台上線後，認真學習和研究，通過新電子平台發佈公告6條。

二，是根據董事會安排，落實董事會會議8次，召開股東大會3次，其中年度股東大會一次，臨時股東大會兩次，擬定董事會紀要8份，股東大會決議3份。順利完成了相關的監事離職與任命，高管的任命，以及董事會、監事會的換屆工作。

三是股權轉讓方面，2014年共計辦理股權轉讓7筆，辦理監事離職解禁一次，辦理監事新增股票限售2次。

四是積極做好投資機構接待和來訪，協助董事會祕書做好外事接待工作。全年共接待10家投資機構來訪，配合其完成對公司的調研活動並多次回答投資公司調研問題，協助投資公司撰寫商業策劃書等工作。接待黑龍江省證監局領導及哈爾濱股權託管中心來訪各一次。五是公司再融資項目方面，編寫公司融資策劃書一份。六是在公司領導交給的其他工作，完成了高新技術企業複審的相關材料的編寫與上報，馳名商標的申報材料的編寫與製作，哈爾濱市名牌產品的申報工作，新三板掛牌補貼獎勵的申報，2014年第一次專利補貼的申報。七是工商局變更登記方面，順利在工商局完成了公司章程變更登記、監事變更備案，高管變更備案的工作。

第2篇

董事會辦公室由原董事會辦公室和企業管理與政策研究處合併而成，川煤集團成立以來，董事會辦公室適應新形勢、新任務的變化要求，圍繞企業改革、發展和穩定，認真履行處室工作職責，不斷加強處室自身建設，較好地完成了集團公司交辦的各項任務。

四、負責企業發展規劃。董事會辦公室承擔公司中長期發展戰略、規劃的研究與編制工作。近兩年來，董辦通過對企業發展環境的綜合分析，結合企業實際，制定了一系列企業中長期發展規劃。主要包括：（1）2005年11月，完成了《xx（集團）公司2006——2010年發展規劃和2020年遠景展望》的編制工作，提出了集團公司十一五發展目標、任務及各項保障措施，2007年，根據川煤集團建設百億企業的要求，董辦對十一五發展目標、措施、任務進行了相應的分析、論證和調整，制定了《xx公司關於調整十一五發展目標的意見》，提出了在十一五期間xx公司將圍繞建設以煤炭生產、加工為主，煤基多元產業協調發展的實力雄厚、結構優化、制度完善、環境優美、職工富裕的具有南方特色的安全高效礦井目標，突出發展煤炭主業，大力發展循環經濟。到2010年，銷售收入確保30億元，力爭35億元以上，實現到2010年比2006年翻一番目標。（2）2005年8月以後，董辦着手進行xx公司公司循環經濟發展規劃及實施方案的研究與編制，通過為期三個月的考察、學習，在對集團公司循環經濟發展現狀、環境、條件作了系統分析，制定了《xx公司循環經濟發展規劃》及《xx公司循環經濟實施方案》，2006年4月順利通過四川省經委組織的專家評審，公司成為四川省首批循環經濟試點單位。（3）與復旦大學經管學院合作進行公司人力資源規劃的研究與編制工作，收集了公司歷年經濟與員工隊伍基礎資料，完成了對公司所有二級單位的相關人員的調查摸底。制定完成了集團公司人才資源發展規劃，在取得預期效果的基礎上，繼續與復旦合作進行了公司人力資源管理精細化研究。（4）根據公司各項中長期規劃，主要完成了十一五公司經營業務調整方案、企業文化建設發展綱要、企業形象識別系統（cis）方案等公司部分職能發展規劃、方案的制定。（5）進行了公司煤基產業鏈各項目的前期論證和規劃編制工作，主要完成了電冶一期工程續建、電廠粉煤灰綜合利用、煤矸石磚生產線技改擴能、2×300mw煤矸石電廠的前期項目建議書的編制。篇2：董事會祕書述職報告

尊敬的各位領導、各位代表、各位同事：大家上午好！

1、積極主動的學習、領悟和貫徹第三屆的指導思想、發展思路、發展目標、工作舉措，並落實到自身的實踐工作中。

2、堅決執行董事會各項工作安排，嚴格按照董事會祕書的職責要求，明確自己的責任，擺正自己的位臵，積極完成領導布臵的各項工作；主動工作，積極思考，努力探索，為規範管理和創新管理提出合理化建議。

3、努力提高思想覺悟，進一步解放思想，與時俱進，開拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會發展步伐，緊跟董事會工作步調。

4、努力提高自身素質水平，不斷加強自身學習，努力提升業務能力，創新工作方法，提高服務水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責任感和事業心來做好本職工作。

5、努力提高個人修為，提升素質，努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風。

以上述職，有不妥之處，敬請大家予以批評、指正。謝謝大家！

首先對公司領導、總部其他部門、事業部、二級集團給予董事會辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝！

2009年是“中國建築”發展史上的里程碑，7月29日，隨着國資委邵寧副主任和孫文傑董事長共同敲響開市鑼聲，“中國建築”敲開了期盼已久的資本市場的大門，幾代中建人的夢想終於成為了現實。作為伴隨中建股份公司改制上市而新成立的部門董事會辦公室，我們經歷了這一艱辛的奮鬥過程，也共同見證了這一激動人心的歷史時刻。公司上市以後，董辦立即全力投入到資本市場的運作中，憑藉充分的思想準備和工作準備，快速適應了上市後的各種新情況、新要求，努力維護了公司股價的穩定，在投資者當中很快樹立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項年度任務。“中國建築”也以其在資本市場的突出表現和評價，作為大盤藍籌的代表，上市後僅4個月就榮獲了中國證券市場2009年年會頒發的“上市公司金鼎獎”。

一、推動並實現公司成功上市對於公司上市工作來講，09年是壓力更沉重的一年。本來應在08年完成的各項工作，都壓到了09年，而且必須完成，沒有退路。三年的整體重組改制，已給公司的各項工作帶來了諸多困難，也產生了更多希望。但是，我國資本市場能否恢復股市融資功能，不是一家公司的力量所能左右的。對於董辦來講，新的上市工作第一個目標就是，期盼ipo重啟的同時，做好自身各項準備工作。

09年是公司整體上市的決戰年。董辦針對公司的財務及生產經營情況，牽頭組織對招股説明書等申報上市需要的所有文件進行了梳理和補充。按照證監會要求，董辦組織中介機構及時完成了《關於房地產業務相關存貨減值準備計提情況的意見》、《公司股東無外資背景、募投無境外投資計劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況説明》、《“中國建築”及其關聯方、保薦人中金公司及其關聯方的關聯關係的説明》等上報文件。董祕還組織中介機構，會同其他部門相關領導召開專門會議，研究公司通過發審會審核後的期後監管及封卷工作。

按照上報上市文件的規定程序，董辦還細緻策劃並準備董事會和股東大會，使公司財務報表於3月28日通過董事會審計委員會的審核，3月29日公司董事會、監事會審議通過，4月2日股東大會審議通過。4月3日，公司全套上市申報文件重新上報證監會。2.繼續做好對接證監會的工作重大的轉變是在兩會期間，總理工作報告對資本市場提出明確要求：推進資本市場改革。尚福林主席也在兩會期間首次提出，實行發行制度改革，堅持市場化定價機制，防止二級市場過渡炒作和維護小股民利益的問題。3.及時處理上市道路上的各種障礙

第二個障礙是，世行由於菲律賓項目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負面影響不僅是在國內資本市場，而且是國際性的負面影響。孫總1月16日及時召開會議，董辦按照要求，首先在資本市場做好各項解釋工作，清除世行一事的負面影響。

2009年兩會以後，證監會經過一段時間的準備，於5月底、6月初推出《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見（徵求意見稿）》，6月10日正式實施，與此同時，我們發揮自身力量，與潤言一道為股市發行制度改革增加輿論氣氛。6月18日開啟新股發行制度改革後a股市場ipo第一單，“中國建築”終於撥雲見日，上市工作進入各項實戰準備階段。我們對上市前期工作進行了周密安排，董辦設立以來的各項準備工作也在股份公司上市實戰的整個過程中經受了全面的檢驗。1.路演材料的準備

針對證監會推出的《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見（徵求意見稿）》，董辦組織中介機構進行了深入研究，進而完善了公司上市發行方案。董辦對路演ppt演示稿、路演宣傳片解説詞、路演演講詞、路演推介內容和公司投資價值報告等路演材料又全面進行了修改和完善，為上市路演做好了充分準備。董祕為路演工作還專門準備了“路演活動若干疑難問題”簡要答題。5月22日，孫總主持召開上市工作會議，研究落實上市發行方案、投價報告、路演講稿、宣傳短片等內容。同時，5月25日，召開總公司上市領導小組會議，彙報工作，落實發行制度改革後的各項任務，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。

6月份的一個月時間裏，上市辦共召開了6次會議，反覆認真研究路演模擬問答、路演數據表、投價報告修改等內容。2.針對資本市場的準備

6月19日，國家出台了國有股轉持方案。董辦立即啟動工作機制。根據有關規定，股份公司發行ａ股並上市後，中建總公司以及其他三家發起人股東按各自比例共劃轉發行總股數120億股的10％，即12億股給全國社會保障基金理事會。董辦牽頭以最快的時間在登記公司辦理完成劃轉社保基金股份的事宜，得到了證監會等監管部門的好評。

董辦和中介機構人員還專程赴上海，與上交所上市發行部相關領導進行會談，討論公司發行上市的前期準備工作。董祕帶領董辦人員數次通過多種渠道，瞭解基金公司、證券公司等機構投資者對股份公司上市有關情況的看法，為上市推介做好準備。3.路演後勤工作的準備