股東會決議書5篇 股東決議：重要決定出爐

股東會決議書是指公司股東會在法定程序下達成的重要決策的正式記錄文件。它具有法律效力，包括公司章程修改、股本調整、利潤分配等重要事項。有效的決議書能夠維護股東利益、保障企業穩健發展，是公司決策管理的基礎。

第1篇

公司於_____年____月____日在召開了股東會會議。會議由召集和主持，記錄。會議應到股東____人，實到股東____人，代表公司股東____%的表決權。本次會議已於_____年____月____日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

同意公司註冊資本、實收資本由______萬元變更為______萬元，增加部分______萬元由______股東出資。

同意新股東向公司投資人民幣______萬元，取得增資完成後公司____%的股權;同意新股東向公司投資人民幣______萬元，取得增資完成後公司____%的股權。

_______，出資額為______萬元，持增資完成後公司____%的股權;

_______，出資額為______萬元，持增資完成後公司____%的股權;

_______，出資額為______萬元，持增資完成後公司____%的股權。

決定同意設立公司董事會，成員為_____、______、______、其中______為董事長。

第2篇

本次會議應到股東________人，實際到會股東________人，到會股東代 表________%股權。本次會議由公司董事會召集，董事長________主持(或本次會議由公司執行董事會召集、主持)。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規定。經代表公司________　%表決權的股東同意，通過以下決議：

1、(1) 公司名稱由________有限公司變更為________有限公司( (適用於名稱變更);

(2) 公司住所由________區________街道________路________號變更為________區________街道________路________號(適用於住所變更);

(3) 公司註冊資本從　________　萬元增至　________　萬元，此次增資額為________ 萬元，出資方式為貨幣(或公司法規定的其他方式)，其中股東 增資 萬元， 股東 增資 萬元。此次增加註冊資本出資方式為________，在________ 年 ________月 ________日前出資到位。(適用於增加註冊資本);

由於不同比例增資,股本結構由原來的: 出資 ________萬元，佔註冊資本的________ %; 出資 ________萬元，佔註冊資本的 ________%。調整為： 出資 ________萬元，佔註冊資本的________ %; 出資 ________萬元，佔註冊資本的 ________%。(適用不同比例增資)

(4)決定將公司註冊資本從　________萬元減至________萬元，其中股東 減資________ 萬元，股東 減資_______萬元。(適用於減少註冊資本);

(5)決定將公司經營範圍變更為：________ (適用於經營範圍變更);

(6)決定將公司營業期限變更為　________年;(適用於營業期限變更)

(7)同意股東 將佔公司________%的股權(計________萬元出資額，其中未實 繳出資________萬元)，以________　萬元轉讓給新股東________，未實繳________萬元的出資義務一併轉讓給新股東 。其他股東放棄優先購買權。(適用於股東變更)

3、決定免去________執行董事職務，重新選舉________為執行董事;免去________監事職務，重新選舉________　為監事(適用設執行董事的企業)。(或者：)決定免去________董事職務，重新選舉________為董事;免去________監事職務，重新選舉________為監事。(適用設董事會的企業)

第3篇

根據________公司股東大會的一致通過，先將________公司營業利潤分紅事項作如下協議，全體股東以茲遵守：

2、週期結算：每個營業週期滿後，公司財務人員將公司的財務情況進行彙總。

經全體股東一致同意，紅利的分配方案為：股東一佔________%;股東二佔________%，股東三佔________%……

3、根據批准的財務報表制定紅利分配報告，經股東會同意後，實施紅利分配。

四、本協議未盡事項，由全體股東另行協商，制定補充協議。

第4篇

有限公司股東會決議_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召開了臨時股東會，根據和規定，本次股東會已於_______年___月___日以電話的形式通知各股東，各股東都於當日收到通知。

會議應到____人，實到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會議，佔公司全部表決權的 %。

會議由______同志主持，會議通過表決舉手的方式一致通過以下決議：

1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的_____萬元，實繳______萬元，佔註冊資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬元，實繳______萬元，佔註冊資本的____%。

原股東__________、_________放棄優先購買權，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權轉讓給新股東___________。

股權轉讓前股東出資情況：股東姓名認繳註冊資本實繳註冊資本出資比例股權轉讓後股東出資情況：股東姓名認繳註冊資本實繳註冊資本出資比例

2、公司股權轉讓後，成立新的股東會，由_________、__________組成，免去________執行董事、法定代表人、經理職務，選舉_________擔任公司執行董事、法定代表人、經理;免去_________監事職務，選舉_________擔任監事職務。

5、全體股東一致通過，持贊同意見的股東所持股份佔全部股份的 %，無反對及棄權情況。

6、同時修改公司章程相應條款，通過了公司修改後的《公司章程》。

第5篇

風險提示： 召開股東會會議，應當於會議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。

且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

應到會股東______方，實際到會股東______方，代表______%股權。

風險提示：股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少註冊資本的決議; ③ 以及公司合併、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

一、決定將公司名稱(住所、營業期限等)變更為______。

四、決定免去______的執行董事(或董事)兼經理、法定代表人職務;決定免去______的監事職務;決定任命______為執行董事(或董事)兼經理、法定代表人;決定任命______為監事。

公司新一屆董事會成員由______組成;公司新一屆監事會成員由______和職工代表出任的監事______組成。

五、決定將______在公司中的______%股權(計______萬元出資額)以______萬元轉讓給新股東。