股東大會會議記錄範文
會議記錄記錄完需經有關部門審批，那麼，以下是個人簡歷公文網小編給大家整理收集的股東大會會議記錄，供大家閲讀參考。
會議時間:20XX年XX月XX日
會議地點:在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)
會議性質:臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議
出席會議人員: 、 、 。(或者補充説明，會議通知情況及董事到會情況)
鑑於XXXX股份有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過並決議如下:
一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監事會的董事長;決定免去×××的副董事長職務，選舉×××為公司副董事長(若未設副董事長的，請刪除該部分內容)。
二、繼續聘任XXX為公司經理(或者免去XXX經理職務，聘用XXX為公司經理)。
全體董事會成員(簽字):
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(蓋章)
20XX年XX月XX日
股東大會會議記錄2徐州××××××有限公司
王**律師
涉及當事人隱私，人名等均採用化名
會議時間:XX年7月××日
會議地點:在本公司會議室
會議性質:臨時股東會會議
召集人:王××
會議通知時間:XX年7月××日
會議通知方式:書面通知
出席會議股東:×××，×××，×××，×××
主持人: 王××
會議審議事項:
一、 罷免和更換公司監事;
二、 增加公司註冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議:
一、就第一項審議事項，
代表?%表決權的股東同意，
代表?%表決權的股東反對，達成如下決議:
免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:
增加公司註冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:
修改公司章程，增加如下內容:
1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;
(4)侵害公司商業祕密;
(5)詆譭公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字:
年 月 日
股東大會會議記錄3時間: 地點:
召集人: 主持人: 記錄人:
出席人:
議題:建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人):公司股東會根據xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會議合法有效。
會議由xx主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
xx:無異議。
xx(主持人):現在請xx就今日之議題發表意見。
xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守:
一、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
二、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
三、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
四、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。
五、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同複印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案複印件上簽字確認。
六、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。
xx(主持人):請大家就xx的上述提議發表意見。
xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。
xx(主持人):根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。
