收購協議書範文2篇 "完美收購計劃：高效簽訂收購協議書範文"

收購協議書範文是指規定公司或個人收購另一個公司或個人的協議書。一份完整的收購協議書包含多個方面的內容，如收購方案、收購價格、交割方式、後續流程等。準確的收購協議書能有效保護收購雙方的權益，具有重要的法律效力。

第1篇

買方為於________________註冊成立之公司，主要業務為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯營公司為本集團兩家聯營公司___________公司及____________公司之合營夥伴。除本公佈所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知，得悉及確信賣方、擔保人、________及_________，連同（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯繫人士，均為獨立於本集團及本公司關連人士之第三方

根據收購協議之條款及條件，買方將收購________已發行股本合共_______％。將由________收購之銷售股份相當於________已發行股本之_______％。_________現有已發行股本餘下_______％由_________擁有。_________則投資於中國合營企業。

_________就銷售股份應付之代價將為_________元。代價將全數以現金支付，其中_______％訂金（“訂金”）將由_________於簽訂收購協議後一個營業日內支付，餘額_______％於完成時向賣方支付。代價乃經參考賣方至今於_________所產生投資成本釐定。代價及收購協議之條款及條件乃經訂約各方按公平基準磋商釐定。

a．買方及擔保人訂立股東協議（“股東協議”），並於完成時生效；

b．買方完成法定及財務盡職審查，且各買方合理信納（i）________之業務、資產、財務狀況及前景所有方面；及（ii）_______各成員公司之業務，資產及財務狀況於收購協議日期至完成期間並無重大逆轉；

c．買方合理信納收購協議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準確；

d．買方就訂立及履行收購協議之條款取得聯交所根據上市規則或任何監管機構可能規定之任何類別一切必需同意，批准或其他許可（或視情況而定，有關豁免）；

倘任何先決條件未能於_______年______月______日或收購協議各方協定押後之其他日期（“截止日期”）或之前達成或獲豁免，收購協議將告終止，並再無效力，而訂金連同按年利率3釐計算之利息將於終止協議後______個營業日內退還買方，自此協議雙方根據收購協議再無任何責任（除有關保密，成本及相關事宜之條文外）。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協議，其他買方有權（但無責任）根據收購協議條款完成協議。

待上述先決條件達成或獲豁免（視情況而定）後，收購協議將於截止日期後第_________個營業日或之前完成。

於簽訂收購協議之同時，_________與_________訂立貸款協議，據此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3釐計息。完成時，貸款將轉換為_________結欠________之股東貸款。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應計之利息。倘收購協議未能完成，_________將根據收購協議之條款向買方償還貸款連同於收購協議終止日期貸款應計之利息。根據上市規則第13．13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值______％之貸款。

根據上市規則，收購構成本公司之須予披露交易，而根據上市規則第13．13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值8％之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規則項下披露定。載有收購進一步資料及其他相關資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。

於本公佈內，除非文義另有所指，以下詞彙具有下列涵義：

“收購”指__________________根據收購協議之條款及條件向賣方收購銷售股份。

“收購協議”指買方，賣方及擔保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協議。

“_________指_________，於薩_________”_________註冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司。

“營業日”指香港銀行開放營業之日子（星期六除外）。

（集團）有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市。

“代價”指銷售股份之代價_________元，根據收購協議須由_________支付。

“貸款”指_________根據貸款協議向_________提供之_________元貸款。

“貸款協議”指_________與_________就貸款所訂立日期為_______年______月______日之協議。

_________公司，由_________及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業。

“銷售股份”指將由_________根據收購協議收購之_________股本中_________股每股面值_________港元股份。

“_________”指_________________，於_________註冊成立之公司。

“_________”指__________________公司，於_______年______月______日在香港註冊成立之有限公司，其全部已發行股本於收購前由賣方及_________分別擁有_______％及_______％。

就本公佈而言，人民幣兑港元乃按1．00港元兑人民幣1．06元之匯率換算。

第2篇

鑑於：甲方是按照中華人民共和國法律設立並存續的有限責任公司，甲方願意將本合同約定的資產（下稱目標資產）轉讓給乙方，乙方願意按照本合同約定的條件受讓目標資產，甲乙雙方本着公平互惠、誠實信用的原則，就上述資產轉讓事宜，達成如下一致意見。

甲方擬出售給乙方的`資產包括甲方的有形和無形資產（包括專利技術、專有技術、商標權、技術信息和經營信息等商業祕密在內）。資產具體詳情見資產清單。

甲方的債權債務（包括但不限於職工工資、社會統籌保險金及税費等）不在本合同約定的轉讓資產內，由甲方自行處理。如因此而發生訴訟與糾紛，由甲方處理，與乙方沒有任何關係。

1、本次收購的目標資產，經甲乙雙方協商一致，確定價格為 萬元。

2、甲方同意乙方先付 元，在所有目標資產的權屬變更登記手續完成後，再支付 元。剩餘款項作為保證金，在收購完成後一年內，如甲方沒有違約情形，全額支付。

1、在合同簽訂後，甲乙雙方依據作為合同附件的目標資產的明細單進行資產清點和移交工作。

2、甲方承諾在收到第一期款項後 日內，負責為乙方辦理目標資產權屬變更登記手續。

3、自本合同簽訂之日起至目標資產轉移之日的過渡期內，甲方應當妥善善意管理目標資產，不得有任何有害於目標資產的行為。

（1）甲方保證目標資產的質量狀況、使用年限、性能狀況等情況真實。

（2）甲方保證目標資產權屬無爭議，無抵押和查封，並且甲方對該資產擁有完全的所有權。如發生有關目標資產的一切糾紛，由甲方負責處理，並承擔由此給乙方造成的一切損失。

（3）關於目標資產轉讓事宜，甲方已經履行了所有應當履行的法律程序。

1、甲方應當在本次資產收購前與甲方的重要技術人員和其他重要崗位的人員簽訂有效的書面保密和竟業禁止協議。

資產收購完成後，甲方不得再從事原來所從事的產品的生產經營活動。否則應當向乙方支付違約金 萬元。

對於在本次資產轉讓中甲乙雙方知悉的對方的一切商業文件、數據、資料等信息，雙方負有保密義務，除法律強制性規定外，不得向任何第三方透漏。

1、甲方隱瞞重要情況，導致收購目的不能實現的，甲方應當全額退還已收取的轉讓款，並賠償乙方的一切經濟損失。

2、本合同生效後，如有一方違反合同，應當承擔違約責任。

本協議的解釋與履行及由此發生的糾紛，應由雙方友好

協商解決。協商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民法院訴訟解決。

3、本協議一式三份，雙方各執一份，一份供辦理工商變更登記用。具有同等法律效力。