外部董事年度述職報告5篇

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外部董事年度述職報告篇1

根據中國證監會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》，並按照《公司章程》等有關規定，中珠醫療控股股份有限公司董事會審計委員會本着勤勉盡責的原則，認真履行了監督和審核的職責，積極開展工作。現對公司審計委員會20xx年度的履職情況報告如下：

一、董事會審計委員會基本情況

公司第八屆董事會審計委員會由時任獨立董事李闖先生、李思先生、姜峯先生、時任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時任獨立董事李闖先生。因到期換屆，公司於20xx年4月17日召開第九屆董事會第一次會議，選舉出公司第九屆董事會審計委員會成員，由獨立董事xxx新先生、獨立董事曾藝斌先生、獨立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨立董事xxx新先生。其中：審計委員會包含3名獨立董事，佔審計委員會成員總數的1/2以上，獨立董事xxx新先生、曾藝斌先生為會計專業人士，符合相關法律法規中有關審計委員會人數比例和專業配置的要求，保證了公司董事會審計委員會工作的延續和穩定。

二、審計委員會年度會議召開情況

報告期內，公司董事會審計委員會根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，積極履行職責，共召開了11次會議，具體如下：1、20xx年度報告審計期間，公司共召開4次董事會審計委員會會議，其中3次為現場會議，與公司年報審計機構立信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱“立信事務所”)進行現場溝通，督促立信事務所按照約定的時間高質量地完成審計工作，就公司20xx年度審計工作提出要求。就公司提交的年度財務報表及年度財務報表説明、會計師出具的初步審計意見、審計報告定稿進行審議，並對《公司20xx年度審計報告》、《關於續聘會計師事務所的提案》等相關事項發表意見，同時對相關會議決議進行了簽字確認，同意提請董事會審議。2、20xx年1月23日，公司召開第八屆董事會第八次審計委員會會議，對第八屆董事會第四十二次會議《關於收購珠海中珠商業投資有限公司30%股權暨關聯交易的議案》進行審議，並對該事項發表意見如下：本次股權收購暨關聯交易事項“公平、公正、公開”，定價遵循了相關原則，履行了相關規定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發展需要，沒有對上市公司獨立性構成影響，不存在侵害中小股東權益的情形，符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定。3、20xx年3月22日，公司召開第八屆董事會第九次審計委員會會議，對第八屆董事會第四十四次會議《關於債務代償暨關聯交易的議案》進行審議，並對該事項發表意見如下：本次用於抵償債務的資產以及中珠商業城市更新項目均屬於具有良好市場前景的優質資產，有利於增加公司經營收益，增強及提高公司未來的可持續盈利能力;符合公司戰略發展要求，符合公司和全體股東的利益。4、20xx年4月17日，公司召開第九屆董事會第一次審計委員會會議，審議通過了《關於選舉公司第九屆董事會審計委員會召集人的議案》，一致推選xxx新先生為本屆審計委員會召集人。5、20xx年4月29日，公司召開第九屆董事會第二次審計委員會會議，對《公司20xx年度報告全文》及摘要、關於續聘20xx年度審計機構、關於計提減值準備、《公司20xx年一季度報告》及正文等事項進行審議，並形成決議，同意提請公司第九屆董事會第二次會議予以審議。6、20xx年7月5日，公司召開第九屆董事會第三次審計委員會會議，對《關於全資孫公司購買資產暨關聯交易議案》進行審議，並對該事項發表意見如下：本次關聯交易，通過收購控股股東及其關聯方的資產，再由控股股東將相關價款用於償還佔用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關聯方的資金欠款，減少公司資產損失並控制潛在風險，符合公司現階段實際情況需要。7、20xx年8月29日，公司召開第九屆董事會第四次審計委員會會議，對《公司20xx年半年度報告全文》及摘要進行審議，並形成決議，提交公司第九屆董事會第五次會議予以審議。8、20xx年10月29日，公司召開第九屆董事會第五次審計委員會會議，對《公司20xx年第三季度報告》及正文進行審議，並形成決議，同意提請公司第九屆董事會第六次會議予以審議。

三、審計委員會20xx年度主要工作內容情況

1、年度報告工作情況公司董事會審計委員會依據《公司章程》、《董事會審計委員會實施細則》及相關法律法規，在20xx年報審計期間檢查和督促年報工作及時有序進行。(1)確定審計計劃。在立信會計師事務所(特殊普通合夥)開展審計前，審計委員會與立信會計師事務所(特殊普通合夥)就公司年報審計工作安排進行磋商，確定具體事項和時間安排。(2)審閲公司編制的財務報表。審計委員會審閲公司編制的財務報表，通過與管理層及財務人員的溝通，同意向立信會計師事務所(特殊普通合夥)提交報表用以審計，並嚴格要求財務部門重點關注財務資料的保密工作及日後事項工作，要求立信會計師事務所(特殊普通合夥)在審計中應嚴格按《中國註冊會計師執業準則》的要求開展審計工作，審計過程中若發現重大問題應及時與審計委員會溝通。(3)董事會審計委員會與立信會計師事務所(特殊普通合夥)就審計過程中發現的問題及審計報告提交的事項進行溝通和交流。(4)審閲立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計報告初稿。立信會計師事務所(特殊普通合夥)按照審計計劃的時間安排出具初步審計報告，經審計委員會審閲並提出專業意見。(5)在立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具20xx年度審計報告後，董事會審計委員會召開會議，對本年度公司審計工作進行總結，認為20xx年度，公司聘請的立信會計師事務所(特殊普通合夥)在為公司提供審計服務工作中，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，如期完成了公司委託的各項工作。

2、監督及評估外部審計機構工作報告期內，對外部審計機構的獨立性和專業性進行了評估。我們認為立信會計師事務所(特殊普通合夥)具有從事證券相關業務的資格，始終遵循獨立、客觀、公正的職業準則，嚴格按照審計程序，從聘任以來一直遵循獨立、客觀、公正的職業準則，及時完成公司委託的各項審計服務工作，出具的審計報告客觀、真實。有鑑於此，為保持公司審計業務的連續性，經審計委員審議表決後，決定向公司董事會提議繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司20xx年財務審計機構及20xx年度內部控制審計機構。報告期內，公司與立信會計師事務所(特殊普通合夥)就審計範圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分的討論與溝通，在審計期間未發現存在其他的.重大事項。經審核，公司實際支付立信會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司20xx年財務審計機構審計費為80萬元、作為公司20xx年度內部控制審計機構審計費30萬元，與公司所披露的審計費用情況相符

3、審閲上市公司的財務報告並對其發表意見報告期內，我們認真審閲了公司20xx年度的財務報告，由立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計並出具了保留意見審計報告(信會師報字[20xx]第ze10365號)，對於年審機構出具的審計報告意見類型，我們尊重其獨立判斷。作為公司審計委員會成員，我們將監督公司及控股股東採取有效措施消除對公司的影響。後續審計委員會將加強監督公司的內部審計制度及其實施狀況，實現對公司財務收支和各項經營活動的有效監督，努力實現公司內控制度規範、覆蓋全面、執行有效，切實保障公司和股東的合法權益。

4、指導內部審計工作報告期內，公司董事會審計委員會充分發揮專業委員會的作用，管理、督促及指導相關部門進一步推進公司內部控制建設工作。我們認真審閲了公司的內部審計工作計劃，並認可該計劃的可行性，同時督促公司內部審計機構嚴格按照審計計劃執行，並對內部審計出現的問題提出了指導性意見。經審閲內部審計工作報告，我們未發現內部審計工作存在重大問題的情況。

5、評估內部控制的有效性在20xx年年度報告審計期間，發現公司在控股股東及其關聯方資金佔用、對外擔保、對外投資、信息披露等方面存在重大內部控制缺陷，未能履行相應的決策審批流程，並編制了《20xx年度內部控制評價報告》，公司管理層已識別上述重大缺陷並擬定整改措施，以切實維護公司及全體股東利益。審計委員將重點關注內部控制報告反映的相關問題，督促公司全面加強內部控制，深入開展全面自查整改，梳理完善現有制度，並全面加強管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內部控制。6、協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通報告期內，我們在充分聽取相關方意見的基礎上，積極協調，使管理層、內部審計部門及相關部門與立信事務所進行充分有效的溝通，提高了相關審計工作的效率。7、關聯交易事項報告期內，公司董事會審計委員會重點關注公司20xx年度重大關聯交易，根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規及上海證券交易所的關於關聯交易事項的相關規定，對交易過程所聘請的審計、評估機構的相關資格，審計、評估機構的獨立性等進行審查，保證審議程序的合法、合規，交易過程的公平、公正、公開，信息披露的及時、準確、完整。公司董事會審計委員會將監督董事會組織全體董事、監事和高管人員、公司財務部主要人員認真學習《公司法》、《證券法》、公司《防範控股股東及關聯方佔用公司資金管理制度》、《關聯方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務必認真學習，深刻領會，進一步提高對資金佔用問題的嚴重性、危害性認識，明確董事、監事和高管人員在維護公司資金安全方面的法定義務，增強防止大股東非經營性佔用資金的自覺性。同時，公司董事會審計委員會將督促公司將加強關聯方交易管理，嚴格落實關聯方交易的跟進和信息披露，確保公司關聯方交易控制程序有效執行。

四、總體評價

報告期內，公司董事會審計委員會全體委員嚴格按照監管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會工作規則》等文件的相關規定，勤勉盡責、恪盡職守，在監督外部審計機構工作、指導公司內部審計工作、審閲公司財務報告等方面較好地履行了各項職責，充分發揮了專業委員會的審計監督作用，切實履行了審計委員會的責任和義務，有效監督公司的審計工作。

20xx年，公司董事會審計委員會將繼續根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定，秉承審慎、客觀、獨立的原則，繼續認真、勤勉、忠實地履行職責，強化內外審計機構及經營層的溝通交流，圍繞內控管理、關聯方資金往來、對外擔保、對外投資、資金佔用等領域充分履職，加強制度建立、日常監督檢查，充分發揮審計委員會的監督職能，督促公司完善內控體系，加強內控意識，防範內控風險，促進公司穩健經營、規範運作，切實維護公司的整體利益和全體股東的合法權益。

特此報告。

外部董事年度述職報告篇2

我作為xx股份有限公司第八屆董事會的獨立董事,20xx年來我嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》等法律、法規和《公司章程》的有關規定,忠實履行職責,充分發揮獨立董事的獨立作用,從而維護了公司利益,維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。

一、出席會議情況

任職以來,本人全部出席了公司董事會。本人未對董事會各項議案及其他事項提出異議。

在召開董事會之前本人能夠主動調查、獲取做出決議所需要的情況和資料,瞭解公司的生產經營和運作情況,為董事會的重要決策做了充分的準備工作。我作為一名管理學學者,在會議上認真審議每個議題,積極參與討論,並從宏觀形勢認真分析國內市場狀況,從公司生產經營上出現的問題,提出合理化建議,為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。

二、發表獨立意見情況

任職以來,本人在公司做出各項重大決策前均發表了獨立意見,其具體如下:

1.關於關聯交易

任職以來,本人根據《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》,對相關情況進行了認真負責的核查,發表了《資金往來及對外擔保情況的專項説明和獨立意見》。認為:1、公司控股股東及其他關聯方佔用資金均系正常經營性佔用;2、公司無重大對外擔保情況。

2.關於項目建設情況

項目建設組織合理。

(1)“2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目”一期工程建設進展順利。

(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產100,000噸新型纖維素項目一期工程”項目建成投入試生產。

3.繼續聘用大信會計師事務所有限公司為20xx年度財務審計機構

我們認為大信會計師事務所有限公司具有證券期貨相關業務審計從業資格,且擁有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司財務審計工作要求,同意繼續聘用大信會計師事務所(特殊普通合夥)為20xx年度財務審計機構。

4.公司非公開發行股票的過程

符合《xxx公司法》、《xxx證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規、規章及《公司章程》的相關規定。通過本次非公開發行股票,公司提高資產質量,有利於公司推進主營業務的發展,增強公司的持續盈利能力和市場競爭能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開發行股票的定價方式公平、公允,符合相關法律法規的規定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開發行股票的募集資金投資項目符合國家相關的產業政策。

三、日常工作情況

任職以來,本人對公司管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會決議執行情況等進行了調查,有效地履行了獨立董事的職責;作為公司獨立董事,凡須經董事會決策的重大事項,都事先對公司介紹的情況和提供的資料進行了認真審核,為董事會的重要決策做了充分的準備工作。

四、其他工作

1.未有提議召開董事會情況發生;

2.未有獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況發生。

以上是我本人在20xx年任公司獨立董事期間,履行獨立董事職責情況彙報,我在今後將繼續關心和支持xx的生產與發展,為xx發展做出我的貢獻。

外部董事年度述職報告篇3

各位股東及股東代表：

作為武漢xx科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人在20xx年xx月xx日當選公司第三屆董事會獨立董事後，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，認真地履行了獨立董事應盡的義務和職責，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將20xx年度履職情況報告如下：

一、出席會議情況。

20xx年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關的程序。本人出席會議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會會議（其中現場方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時出席會議，認真閲讀議案，並以謹慎的態度在董事會上行使表決權，認為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權的情況。

二、發表獨立意見情況。

根據相關法律、法規和有關規定，本人對公司日常關聯交易情況、募集資金存放與使用情況、內部控制自我評價報告、聘任高級管理人員、續聘會計師事務所、對外擔保情況及關聯方佔用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權激勵計劃（草案修訂稿）、股票期權激勵計劃所涉股票期權授予相關事項、高級管理人員年薪兑現方案等發表了獨立意見，對董事會決策的科學性和客觀性及公司的良性發展起到了積極的作用。

三、保護投資者權益方面所做的工作。

1、監督公司信息披露工作。

督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。

2、對公司治理結構和經營管理的監督。

保持與管理層的及時溝通，深入瞭解公司的生產經營、內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議和股東大會決議的執行情況、財務管理和業務發展等相關事項，關注公司日常經營狀況和治理情況，並就此在董事會會議上充分發表意見，積極有效地履行獨立董事的職責。督促公司修訂及新制訂各項內部控制制度，並提出了自己的意見和建議，為進一步加強公司的規範化運作，完善公司內部控制制度，做出了自己的貢獻。

四、對公司進行現場調查的情況。

20xx年度，本人對公司進行了多次實地現場考察、溝通，瞭解、指導公司的生產經營情況和財務狀況，並通過電話與公司其他董事、高管人員及相關工作人員保持密切聯繫，及時獲悉公司重大事項的進程及進展情況。對公司募集資金的管理密切關注，並針對募集資金的使用向董事會提出建議。累計工作時間超過xx天。

五、培訓和學習情況。

本人積極參加公司組織的各種培訓，認真學習中國證監會、湖北證監局等部門組織的培訓，關注公司的生產經營狀況、管理和內部控制等制度建設及執行情況、董事會決議執行情況和募集資金的使用情況。加強對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，為公司的科學決策和風險防範提供更好的意見和建議。

六、其他工作情況。

1、未發生獨立董事提議召開董事會情況。

2、未發生獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所情況。

3、未發生獨立董事聘請外部審計機構和諮詢機構的情況。

七、聯繫方式。

電子郵箱：

20xx年度本人將嚴格按照相關法律法規對獨立董事的規定和要求，繼續認真、勤勉、忠實地履行獨立董事職責，深入瞭解公司經營情況，為提高董事會決策科學性，為客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股民的合法權益，為促進公司穩健經營，創造良好業績，發揮自己的作用。

獨立董事：xx

20xx年xx月xx日

外部董事年度述職報告篇4

各位股東：

本人xx，於20xx年9月份，根據組織任命，擔任xx有限責任公司執行董事。我自擔任公司執行董事以來，根據《公司法》、《公司章程》規定，嚴格履職，恪盡職守，充分發揮了執行董事在公司規範運行等方面的作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益。現將工作情況彙報如下：

一、公司治理結構

xx有限責任公司為集團有限責任公司子公司，在集團公司和黨委領導下開展工作。根據公司章程，xx公司設執行董事、監事、總經理各一名，本人任總經理兼執行董事。

二、執行董事會議召開情況

xx公司20xx年召開了兩次執行董事會議，其中20xx年4月12日，在xx公司二樓小會議室主持召開xx公司臨時執行董事會議，參會人員為執行董事xx、副總經理xx、財務科長xxx、辦公室主任xx坤。

會議按照首題必政治的要求，由執行董事組織學習了《關於堅持和發展中國特色社會主義的幾個問題》、《湖南萬安達集團子公司執行董事會議議事規則（送審稿）》講話和文件。然後審議了《20xx年一季度生產經營總結及二季度計劃》、《20xx年一季度財務工作報告》、並研究了“堅持底線思維、着力防範化解重大風險”工作。各項議題均由相關提議部門和領導做彙報，與會人員發表意見後，最終由執行董事做出決定。

20xx年12月6日在xx公司二樓小會議室召開執行董事會議，參會人員為執行董事xx、副總經理xx、財務科長xx、辦公室副主任xx。

會議首先由我組織學習了黨的《十九屆四中全會》。然後審議了《20xx年度生產經營意向計劃》、《xx公司新上勞務項目方案》、《xx公司機構合併方案》、《xx有限責任公司20xx年度營銷工作管理辦法》等四項議題。各項議題均由相關提議部門和領導做彙報，與會人員發表意見後，最終由我做出決定。

我擔任公司執行董事期間，能夠認真組織執行董事會議，充分聽取與會人員意見，做出最終決定。對公司發展的重要事項如年度生產經營計劃，重要項目投資方案，公司基本制度等均進行認真研究審議，確保了公司朝着正確的方向發展。

三、公司發展存在的問題和困難

（一）市場形勢持續下行。自去年下半年以來，隨着中美貿易摩擦不斷升級，xx產品銷售市場形勢發生了急劇變化，加之當前國內汽車消費呈下降趨勢，市場對汽車零部件的需求疲軟。受限於公司新產品開發的進度和技術能力，公司經營出現虧損跡象。

（二）安全壓力依然較大。一是監管安全形勢突出，工業企業不適合從事生產。二是生產安全形勢更加嚴峻。鐵水燙傷、機械傷害事故頻發，安全生產形勢特別嚴峻。

（三）環保問題迫在眉睫。由於xx公司沖天爐未進行環評，沒有取得排放污染物許可證，按照《責令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產，僅依靠產能不足的電爐組織生產。

（四）生產模式急需更新。機械化、自動化程度不高。

（五）體制制約愈發凸顯。技術人才短缺、市場營銷方式單一、激勵手段不足、生產職能部門力量極其薄弱等問題，已經嚴重影響到企業的健康、持續發展。

四、公司下一步的發展

面對當前形勢，公司在今後的發展方向：

（一）保安全，打好工作基??

一是要進一步加強公司的班子建設和隊伍建設，牢牢壓實支部教育管理黨員的責任，以嚴管促隊伍安全、生產安全。二是時刻緊繃監管安全之弦。爭取上級支持，統籌考慮，長遠規劃，逐步改造。三是重點抓好生產安全工作。要從安全制度、人員素質、設備狀態等多要素着手查擺問題、封堵漏洞、常態培訓、形成慣例，切實將安全生產工作貫穿始終，切實將安全風險將至最低限度。

（二）保穩定，實現營銷業績

一是進一步完善營銷考核和激勵機制，用制度打造穩定的銷售隊伍，贏得穩定的銷售市場。二是採取多渠道、多方式深挖市場潛力。三是進一步細分市場，有針對性地開展營銷工作，確保正常生產。四是注重企業管理現代化機制的建立健全。

（三）加大投入，着眼長遠發展

面對難題，從公司發展的長遠目標考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環保問題、生產安全問題以及提效降本等工作難題，切實從根本和源頭上解決束縛公司發展的制約因素。

外部董事年度述職報告篇5

本人作為福建省xx鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關規定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，充分發揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益。現將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：

一、20xx年度出席公司董事會會議情況

20xx年度，公司共召開董事會xx次，股東大會4次。本人應出席董事會會議xx次，實際出席xx次，出席股東大會4次，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對、棄權的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務，與公司經營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上，本人認真仔細審閲議案的內容及相關材料，積極參與討論並從專業角度提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到積極作用。

二、發表獨立董事意見情況

參照中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關規定，作為擬上市公司的獨立董事，本着公正、公平、客觀的態度，對公司的情況進行核查，未發現違法違規情況，董事會各項決議都是正確合法，期間共發表獨立董事意見3次：

1、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續聘天健正信會計師事務所有限公司擔任公司財務審計機構的議案》發表對立意見；

2、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關於提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發表獨立意見；

3、對公司第二屆董事會第一次會議的《關於選舉黃天火先生擔任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》、《關於選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠先生擔任公司總經理的議案》、《聘任公司副總經理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔任公司財務負責人的議案》和《聘任傅孫明先生擔任公司董事會祕書的議案》發表獨立意見。

三、現場檢查情況

作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務，對於需經董事審議的議案，均認真審核公司提供的材料，並用自己專業知識做出獨立、公正、客觀的結論。報告期內，對公司生產、經營、管理、內部控制等情況，詳實聽取相關人員彙報，通過電話、郵件等各種方式不定期瞭解公司的日常經營狀況和可能產生的經營風險，對董事會科學客觀決策和公司的良性發展起到了積極作用，切實維護了公司整體及全體股東的利益。

四、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作

1、持續關注公司上市過程中的一系列工作，對保薦機構的推薦工作和招股説明書的披露進行有效的監督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監會的相關法規進行招股信息披露，做到招股信息披露真實、準確、及時、完整、公平。

2、加強自身學習，提高履職能力。本人通過積極學習相關法律法規和規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規範公司法人治理結構、保護中小股東利益等相關法規的認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防範提供更好的意見和建議，切實加強對公司和股東、特別是中小股東合法權益的保護能力。

五、其他工作情況

1、不存在提議召開董事會的情況；

2、不存在提議聘用或解聘會計師事務所的情況；

3、不存在提議聘請外部審計機構和諮詢機構的情況。

20xx年，隨着公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續忠實、勤勉地履行獨立董事職責，發揮獨立董事的作用，按照相關要求參加董事會會議和履行各項職責，利用專業知識與經驗為公司發展提供更多有建設性的建議。加強與公司董事會、監事會、經營管理層之間的溝通與協作，深入對公司生產經營各項情況的瞭解，以便更好地起到監督公司生產經營管理的作用，使公司持續、穩健、快速發展，維護公司和全體股東的利益。