集團公司執行規章制度情況自查報告
按照廳黨組工作部署和有關要求，我公司嚴肅認真地對，現將自查情況報告如下：
一、制度建設情況
我公司於2018年對原有規章制度進行分類整理、補充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業發展類、財務管理類、工會工作類、資產後勤管理類六個方面42項制度，並彙編成冊制定《管理制度彙編》，於2019年1月1日起開始試行。
在試行的一年中，公司開展徵求對落實規章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議，根據意見建議對《管理制度彙編》修訂完善。2020年1月1日起，新修訂的《管理制度彙編》正式實施。目前我公司《管理制度彙編》共包含六個方面44項制度，基本涵蓋經營管理工作各個方面，為推進企業規範管理、科學管理提供依據。今年，我公司將繼續做好規章制度的修訂、增補工作，進一步健全、完善制度體系。
出台《管理制度彙編》，是我公司走“以規治企”之路的第一步，對進一步明確職能、簡化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規範行為的長效管理機制具有重要意義。
二、紮實推動制度落實
2019年是我公司的“制度落實年”，公司採取多項措施強力推動《管理制度彙編》落實。
一是制定實施方案。公司印發“制度落實年”活動實施方案，強化組織領導，落實工作責任，明確活動步驟，制定工作措施，確保活動穩步推進、取得成效。
二是印製“口袋書”。為加強幹部職工對各項規章制度內容的學習，我公司編印規章制度應知應會手冊，整理核心要點412條，強化制度的學習和執行，重點規範業務審批、財務報銷、績效管理等工作流程。
三是開展制度知識競賽。2019年12月，公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結束，進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在2019年對個別違反規章制度的人員進行了嚴肅處理，要求其他部門汲取教訓，進一步強化人員規矩意識。
2020年，我公司將持續開展“制度落實年”活動，督促全體幹部職工模範遵守國家法律法規和公司制定的各項規章制度，堅決樹牢人人懂規矩、人人守規矩、事事依規矩的意識，使遵規守紀在公司蔚然成風，使規章制度在公司落地生根。
三、自查自糾情況
我公司按照廳黨組要求對制度執行情況進行自查自糾，從各部門自查反饋結果上看，各項規章制度落實情況整體較好，《管理制度彙編》也已成為公司經營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執行上仍然存在一些問題。
一是個別幹部職工對規章制度的嚴肅性認識不足。在2019年處理了個別違反規章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個別幹部職工對規章制度的敬畏意識不強，規矩意識樹立的不夠牢固。
二是需要與時俱進修訂個別規章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業，市場環境變化快，需要根據行業形勢和公司發展需要及時對個別規章制度進行修訂。
三是需要加強制度細節落實。個別部門對制度細節落實的不夠好，一些幹部職工對制度中的範圍、流程、標準、時限、權限、格式等內容沒有做到真正熟悉，如個別部門的會計基礎工作和人事管理流程不夠規範，請休假制度執行得不夠好，影響工作效率，並在一定程度上損害了制度的權威性。
四、改進措施
一是築牢遵規守紀意識。在制度執行過程中，存在“下級學上級、職工看幹部”的現象，因此執行好、落實好制度，關鍵在領導幹部。要以領導幹部為重點，要求帶頭學習、帶頭遵守，嚴格按照規章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示範，帶動樹牢遵規守紀意識。
二是及時修訂制度內容。根據公司發展需要，及時對規章制度進行修訂。我公司已在4月底下發通知，安排各職能部門認真審視制度內容，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂，使各項制度內容能夠進一步貼合公司實際，切實增強適用性和可操作性。
三是加強制度細節落實。持續開展“制度落實年”活動，關注細節和重點，加強對各部門落實規章制度的指導和督查，嚴肅處理有章不循、有規不守和執行落實做選擇、打折扣的行為，加大對違反規章制度行為的處罰力度，切實維護制度權威，避免制度失鬆、失寬、失軟、失效。
