董事會會議記錄範文4篇 精彩董事會會議記錄模板

本文是關於董事會會議記錄範文的介紹。在日常工作中，董事會會議記錄是非常重要的一環，它不僅是記錄會議決策和討論的重要依據，也是公司制定長期規劃、指導發展方向的重要參考。在本文中，我們將為大家提供一些董事會會議記錄的範文以供參考。

第1篇

發表人介紹**幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。

發表人向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論後，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事。

1、 總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業的品牌，兒童成長的樂園。

c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在於眾，斷在於獨。

第2篇

一、宣佈股份有限公司董事會開始，並介紹參加會議人員。

審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。

四、全體董事通過上述決議並簽署本次董事會決議及會議記錄。

第3篇

參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會議，________(董事姓名)以書面形式委託________(姓名)代為出席會議，________(董事姓名)因故(可註明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規定的法定數額。

公司監事________、________、________(監事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。

一、同意推選為公司董事長、法人代表，同意推選為公司副董事長;

三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;

(通過議決的表述：以上事項均經出席會議的董事以過半數以上通過(或符合公司章程規定的決議比例)。

未獲通過的表述：不符合公司章程規定的決議比例以上事項未獲通過。同時亦可説明持不同意見的人。

________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見。

第4篇

出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙雲董事的委託代其行使

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

曹操董事長：尊敬的劉備董事、關羽董事、張飛董事、趙雲董事，尊敬的司馬懿總經理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議。本次會議已於10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

曹：本次董事會會議應到董事5名，實到董事4名，其中趙雲董事委託張飛董事發表意見並代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司馬懿先生、公司監事會主席諸葛亮先生列席本次會議，公司辦公室主任孫小喬女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監金人慶作關於公司本年度利潤分配方案的簡要説明。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

諸葛：第一項議題，贊成2票，反對2票，棄權1票;第二項議題，贊成4票，反對1票，棄權0票;

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

曹：請孫大喬女士會後將董事會決議複印後送各股東並下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閲讀董事會記錄，確認無誤後簽字，散會。